证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司
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2023年第一次职工代表会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表监事将于2023年8月23日任期届满，为了保证监事会的正常运作，公司于2023年8月18日在公司会议室召开了2023年第一次职工代表会议，选举公司第五届监事会职工代表监事。会议通知已于2023年8月11日以电话、书面形式向各位代表发出。会议应到职工代表31名，实到职工代表31名，会议由职工代表杨旭清主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容：
经与会职工代表认真审议，一致同意选举杨旭清先生为公司职工代表监事，杨旭清先生将与公司股东大会选举出的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。
2、议案表决结果：
同意31票；反对0票；弃权0票。
3、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市润天智数字设备股份有限公司2023年第一次职工代表会议决议》
深圳市润天智数字设备股份有限公司
董事会
2023年8月21日
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